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2012年7月19日

匯豐洗黑錢

匯豐洗黑錢


匯豐美國總裁就反洗黑錢不力致歉


匯控被指防止洗黑錢不力,高層出席美國參議院一個委員會聽證會接受質詢。美國匯豐行政總裁唐愛韻致歉,並深表遺憾。



匯豐 洗黑錢






匯豐洗黑錢 - 提供洗黑錢的渠道


委員會的調查報告指,匯控向毒販及流氓國家提供洗黑錢的渠道,讓墨西哥、伊朗及敘利亞等國家的可疑資金,經匯豐進出。


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唐愛韻說,匯豐未能達到監管機構、顧客和員工的期望,她為此道歉;又說已經努力改變匯豐的文化。

匯豐洗黑錢 - 關閉開曼群島2萬個帳戶


較早時,匯豐合規部主管在聽證會上,就事件宣布辭職。


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匯豐又說,正關閉開曼群島2萬個帳戶。


匯豐洗黑錢 - 缺乏管控措施


委員會主席萊文批評,匯豐對其美國及其他海外機構缺乏管控措施。


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